Pablo Gómez Álvarez, titular de la IUF, brinda un informe sobre el análisis de los reportes financieros que conciernen a Peña Nieto por una solicitud hecha en ‘La Mañanera’.
“Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 de pesos con 74 centavos”, detalló.
Las transferencias fueron realizadas por una familiar consanguínea del expresidente y son las siguientes: El 21 de agosto de 2019 le transfirió 16 millones 8 pesos y 20 centavos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos y el 29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
Las transferencias se realizaron desde México con destino a España y se aplicaron las operaciones con un hermano de Enrique Peña Nieto, “al enviarle cheques con la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”.
Apuntó Gómez Álvarez que la familiar registró retiros por más de 189 millones de pesos y depósitos superiores a 47 millones entre los años 2013 y 2022.
“De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones de pesos”, menciona que en las operaciones en efectivo se desconoce la fuente.
Habló sobre que el expresidente está vinculado a dos empresas y es accionista junto con sus familiares familiares que a través de los años hicieron múltiples movimientos bancarios internacionales.
De esta forma, la UIF entregó la carpeta de investigación que denuncia a Peña Nieto a la Fiscalía General de la República y será la última la que defina qué cargos acusan al expresidente y relacionados.
Ante la pregunta de cuántas personas están bajo investigación, la UIF refiere que son probablemente más de 15 personas.