En un movimiento que podría transformar la vigilancia en las aduanas de la entidad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) acordaron compartir información en tiempo real para detectar posibles casos de lavado de dinero, contrabando y movimientos irregulares de mercancías y efectivo en las fronteras del país.
De acuerdo a un comunicado oficial emitido por ambas instancias federales, se establece que la medida impactará directamente a uno de los corredores comerciales más importantes de México, donde diariamente miles de millones de pesos en mercancías cruzan por los puentes internacionales de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, así como por el Puerto de Altamira.
Para el sector empresarial de Tamaulipas, especialmente para agentes aduanales, transportistas, importadores y exportadores que operan en ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Altamira, el mensaje es claro: toda operación deberá estar plenamente sustentada, documentada y ser congruente con la actividad económica reportada.
De acuerdo con el convenio, la UIF podrá compartir con Aduanas reportes de inteligencia derivados de avisos presentados por instituciones financieras y sectores considerados actividades vulnerables, permitiendo identificar riesgos y posibles irregularidades en operaciones de comercio exterior.
Por su parte, la ANAM aportará información sobre movimientos transfronterizos de efectivo, importaciones, exportaciones y operaciones aduaneras que puedan resultar relevantes para las investigaciones financieras y de inteligencia.
El convenio también contempla capacitación conjunta, asistencia técnica, intercambio de mejores prácticas y la creación de grupos especializados para fortalecer las capacidades operativas y analíticas de ambas instituciones.